Anul înființării: 1973
Web-site: https://swift.com/

Întrebări frecvente:

• ​Cum să trimiteți bani prin SWIFT?

  • Vă invităm la cea mai apropiată locație cu un act de identitate valabil pentru a deschide un cont curent în valuta transferului;
  • Comunicați operatorului rechizitele bancare ale beneficarului:
  • - denumirea băncii;
  • - codul SWIFT al băncii;
  • - contul bancar (în format IBAN pentru țări din Europa);
  • - numele și prenumele;
  • - adresa de domiciliu.
  • Depuneți suma transferului și a comisionului pe contul dvs;
  • Primiți ordinul de plată în valută și verificați datele menționate mai sus;
  • După confirmarea prin semnătură, ordinul de plată va fi executat și unul dintre exemplare va rămâne în posesia dvs.

• Cum să primiți bani prin SWIFT?

  • Pentru a putea primi un transfer de bani prin SWIFT trebuie să dețineți un cont bancar în valuta transferului.
  • Datele bancare pe care trebuie să le furnizați plătitorului sunt: denumirea băncii corespondente,
  • codul SWIFT al băncii corespondente, denumirea băncii beneficiare, codul SWIFT al băncii beneficiare, contul dvs. în format IBAN, numele și prenumele dvs., adresa dvs. de domiciliu.

• Cum să modificați datele transferului SWIFT?

  • Vă invităm în locația de unde ați efectuat transferul cu un act de identitate valabil;
  • Opțional, prezentați operatorului ordinul de plată în valută și menționați că doriți să modificaţi transferul;
  • Completați o cerere de modificare a datelor transferului;
  • Depuneți în contul dvs. suma comisionului de modificare a transferului în valoare de 60 USD/EUR (în dependență de valuta transferului);
  • Este responsabilitatea dvs. să verificați datele la semnarea ordinului de plată în valută;
  • Important de știut: banca nu are posibilitatea de a verifica datele bancare ale beneficiarului, cu excepția corectitudinii contului în format IBAN.

• Cum să anulați transferul SWIFT?

  • Vă invităm în locația de unde ați efectuat transferul cu un act de identitate valabil;
  • Opțional, prezentați operatorului ordinul de plată în valută și menționați că doriți să anulaţi transferul;
  • Completați o cerere de anulare a transferului;
  • Depuneți în contul dvs. suma comisionului de anulare a transferului în valoare de 60 USD/EUR (în dependență de valuta transferului);
  • Transferul poate fi anulat doar cu acordul beneficiarului. Din acest motiv, recomandăm să aveți acordul beneficiarului înainte de a iniția procedura de anulare a transferului;
  • În conformitate cu practicele bancare, suma transferului returnat este mai mică, datorită comisioanelor percepute de către banca beneficiară și băncile corespondente.

• Acte de identitate acceptate

  • buletin de identitate emis de către autorităţile Republicii Moldova (cod: CA, CC, RI si IH);
  • buletin de identitate provizoriu (cod BP), emis de către autorităţile Republicii Moldova, cu termenul de valabilitate de până la un an, iar în cazul persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, buletinele de identitate provizorii se eliberează pe un termen de 10 ani;
  • paşaport de tip vechi emis de autorităţile fostei URSS (modelul anului 1974) care să conţină menţiunea despre cetăţenia RM şi numărul de identificare de stat (IDNP);
  • paşaport de tip vechi emis de autorităţile fostei URSS (modelul anului 1974) care nu conţine numărul de identificare de stat, in cazul persoanelor care din motive religioase refuză să deţină acte de identitate de tip nou, cu condiţia să conţină menţiunea respectivă;
  • permisul de şedere permanent (cod CR, de culoare galbenă) emis de către autorităţile Republicii Moldova (în cazul persoanelor cetăţeni ai altui stat, rezidenţi ai RM).