Proiectul de lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului presupune posibilitatea de a schimba la casele de schimb valutar o sumă de peste 5000 de lei doar cu prezentarea actului de identitate.
Viceministrul Justiției Nicolae Eșanu a declarat la ședința Comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană că această măsură este menită să contribuie la intensificarea controlului operațiunilor financiare în interiorul țării și instituirea unui sistem mai eficient de monitorizare a activității caselor de schimb.
„Este doar primul pas în calea ajustării legislației Moldovei la standardele europene. Circa 60 la sută dintre legi necesită să fie modificate și completate pentru a corespunde nivelului UE”, a spus Eșanu.
În final s-a stabilit ca proiectul legii să fie remis spre examinare Parlamentului doar după ce va fi supus expertizei Comisiei juridice.
Alte știri din această săptămână
MAIB: Plata ratelor la credite, inclusiv dobânzi, amânată pentru 3 luni
Moldova Agroindbank anunţă despre decizia de a amâna până la data de 31 mai plata ratelor la credite, inclusiv dobânzile, susţinându-şi clienţii persoane fizice în situaţia cauzată de COVID-19.
Astfel, achitarea ratelor la credite, inclusiv dobânzile în perioada martie-aprilie-mai 2020 se amână....
Încă o bancă a aderat la Programul de stat ”Prima Casă”
Banca comercială Mobiasbancă – GSG anunță că de astăzi recepționează de la cetățeni cereri privind creditarea prin intermediul programului guvernamental ”Prima Casă”, prin cele 53 de sucursale din toată țara. Este a patra bancă de pe piața autohtonă care și-a inclus în portofoliu acest produs social...
Astăzi BNM pune în circulație noi monede metalice: de 1, 2, 5 și 10 lei
Banca Națională a Moldovei pune în circulație, începând cu data de 28 februarie 2018, o serie nouă de monede metalice: de 1, 2, 5 și 10 lei. Acestea vor circula în paralel cu bancnotele existente de aceeași valoare nominală.
Noile monede sunt introduse urmare unui amplu studiu economic privitor...
