Законопроект по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма предполагает возможность обмена валюты в обменных кассах на сумму более 5000 леев только при наличии удостоверения личности.
Замминистра юстиции Николай Ешану заявил на заседании парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции, что "данная мера позволит лучше контролировать финансовые операции внутри страны, появится более эффективная система мониторинга за действиями обменных касс"
"Это только первый шаг для того чтобы законодательство Молдовы приблизилось к европейским стандартам. Около 60% законов нуждаются в поправках и дополнениях для соответствия уровню ЕС", - сказал Ешану.
В итоге, законопроект решили передать на рассмотрение в парламент, только после экспертизы юридической парламентской комиссией.
Другие новости за неделю
Еще один банк присоединился к госпрограмме "Первое жилье"
КБ "Mobiasbanca - GSG" объявил, что с сегодняшнего дня 53 отделения банка по всей стране начинают прием от граждан запросов на кредитование посредством правительственной программы "Первое жилье". Это четвертый банк на внутреннем рынке, который включил этот социальный продукт в свой портфель.
Прог...
