Proiectul de lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului presupune posibilitatea de a schimba la casele de schimb valutar o sumă de peste 5000 de lei doar cu prezentarea actului de identitate.
Viceministrul Justiției Nicolae Eșanu a declarat la ședința Comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană că această măsură este menită să contribuie la intensificarea controlului operațiunilor financiare în interiorul țării și instituirea unui sistem mai eficient de monitorizare a activității caselor de schimb.
„Este doar primul pas în calea ajustării legislației Moldovei la standardele europene. Circa 60 la sută dintre legi necesită să fie modificate și completate pentru a corespunde nivelului UE”, a spus Eșanu.
În final s-a stabilit ca proiectul legii să fie remis spre examinare Parlamentului doar după ce va fi supus expertizei Comisiei juridice.
16 februarie 2017, la 15:44
