Сегодня стало известно, что при обмене валюты в Молдове, суммой свыше 5 000 лей, физические лица обязаны предъявить документ, подтверждающий личность.
Данные меры предприняты для того, чтобы внедрить закон о предотвращении попыток отмывания денег и финансирования терроризма. Данный законопроект обсуждался комиссией по безопасности страны, которую образовал парламент.
Сообщается, что за данный законопроект уже проходило голосование в первом чтении. После первого голосования были внесены более 100 поправок.
Как стало известно, последний срок, когда ещё можно будет внести дополнения в данный законопроект, является 19 июня. После окончательных поправок, данный проект будет представлен в Парламенте Республики Молдова и вынесен на обсуждение и голосование. Дальнейшая судьба данного законопроекта зависит от того, как пройдёт окончательное чтение.
Вице-министр юстиции Николай Ешану отметил: "Проект предполагает ряд новых аспектов, в частности отмечены и организации, которые должны обращаться в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Таким образом, подотчетные субъекты — финансовые учреждения, валютные кассы, риэлторы, адвокаты, нотариусы, таможенники, поставщики почтовых услуг, аудиторы и бухгалтеры".
По словам вице-министра, в рассматриваемом законопроекте отмечается, что при обмене денежных средств до 5 000 лей, необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность. В том случае, если производится обмен валюты свыше 5 000 лей, то финансовые учреждения должны зарегистрировать личные данные лица, производящего обмен валют.
Депутаты парламента Республики Молдова одобряют данный законопроект, однако, предложили повысить сумму в 5 000 лей, согласно которой данные граждан будут регистрироваться в Службе по предотвращению отмывания денег.
